În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și cu sprijinul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Sibiu și București, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de reținere și neplată, în termen de cel mult 60 de zile de la data scadenței prevăzute de lege, a impozitelor și contribuțiilor.
În fapt, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, un bărbat, de 45 de ani, și soția sa, de 44 de ani, ambii din municipiul Sibiu, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi reținut și nu ar fi plătit la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la împlinirea termenului de scadență prevăzut de lege, 369.692 de lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.
Totodată, după acumularea unor datorii substanțiale, cei doi ar fi recurs la metoda cunoscută sub denumirea de „fabrica de firme”, prin care ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății comerciale către terțe persoane din municipiul București, în scopul îngreunării recuperării prejudiciului și al sustragerii de la răspunderea penală.
În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și medii de stocare a datelor informatice utile cauzei, precum și două telefoane mobile, acestea fiind destinate continuării cercetărilor și administrării probatoriului.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.